公告日期：2024-09-20

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-032
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 104 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 104 名，代表股份数为 56,248,118 股，占公司有表决权股份总数的 46.9806%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 53,038,603 股，占公司有表决权股份总数的 44.2999%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 99 名，代表股份数为3,209,515 股，占公司有表决权股份总数的 2.6807%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 99 名，代表股份数3,209,515 股，占公司有表决权股份总数比例为 2.6807%。其中：通过现场投票的
股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络
投票的股东 99 名，代表股份数为 3,209,515 股，占公司有表决权股份总数的2.6807%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01《回购股份的目的》

同意 56,179,768 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8785%；反
对 54,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 14,150 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,141,165 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8704%；反对 54,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6887%；弃权 14,150 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4409%。

1.02《回购股份符合相关条件》

同意 56,176,768 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8732%；反
对 57,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1017%；弃权 14,150 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,138,165 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7769%；反对 57,200 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7822%；弃权 14,150 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4409%。

1.03《回购股份的方式及价格区间》

同意 56,172,768 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8660%；反
对 61,2……
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