公告日期：2024-09-20

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-033
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8
号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2024 年 9 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将首次及预留限制性股票的授予价格由 33.58 元/股调整为32.68 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

苗景赟先生、黄旭女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟先生
与陈宜顶先生为一致行动人，陈宜顶先生、苗景赟先生、黄旭女士已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 9 月 20 日为预留授予日，并同意向符
合授予条件的 34 名激励对象授予 22.0080 万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象中有 7
名激励对象离职，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2024]100Z0496 号），公司 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，董事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 43.2900 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

陈宜顶先生、苗景赟先生、黄旭女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶先生、苗景赟先生、黄旭女士已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
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