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公告日期:2024-08-09
证券代码:301081 证券简称: 严牌股份 公告编号:2024-045
债券代码:123243 债券简称: 严牌转债
浙江严牌过滤技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
会议于 2024 年 8 月 9 日(星期五)在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式
召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为:公司本次置换事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,监事会同意本次置换事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行的,可以有效提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 9 日
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