公告日期:2024-04-26
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真履行了监督义务和职责,对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督,维护了全体股东及公司的整体利益,促进了公司规范运作和持续、健康、稳定地发展。现将2023年度的工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
报告期内,本公司监事会共召开 6 次会议,主要情况如下:
序 召开日期 会议届次 审议议案
号
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案及资本公积
金转增股本预案的议案》;
4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
2023 年 第二届监事会
1 案》;
3 月 30 日 第二次会议
5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》;
6、审议通过《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》;
7、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。
1、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》;
2023 年 第二届监事会
2 2、审议通过《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其
4 月 27 日 第三次会议
提供担保的议案》。
1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》;
2023 年 第二届监事会
3 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
8 月 29 日 第四次会议
专项报告>的议案》;
序 召开日期 会议届次 审议议案
号
3、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数
量及授予价格的议案》;
4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》;
5、审议通过《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司
为其提供担保的议案》。
2023 年 第二届监事会 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
4
10 月 20 日 第五次会议 理的议案》。
2023 年 第二届监事会
5 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
10 月 27 日 第六次会议
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》;
2023 年 第二届监事会
6 ……
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