公告日期：2024-08-01

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-031
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 张定概先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计65人，所持有表决权的股份总数为67,585,300股，占公司有表决权股份总数的比例为75.0948%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为3,105,300股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4503％；通过网络投票的股东61人，代表股份64,480,000股，占上市公司总股份的71.6444％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共61人，所持有表决权的股份总数为706,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7848%。其中：通过现场投票的中小股东3人，所持有表决权的股份总数为300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%；通过网络投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为706,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7844％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

表决情况：

同意67,571,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800％；反对13,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东投票表决结果：

同意692,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0816％；反对13,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708％。

本议案为特别决议议案，经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

同意67,571,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％；反对12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东投票表决结果：

同意692,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0108％；反对12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7415％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2478％。

本议案为特别决议议案，经出席会……
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