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公告日期:2024-08-01
证券代码:301086 证券简称:鸿富瀚 公告编号:2024-031
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)会议召开时间:2024年8月1日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议主持人:副董事长 张定概先生
6、会议的通知:公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计65人,所持有表决权的股份总数为67,585,300股,占公司有表决权股份总数的比例为75.0948%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为3,105,300股,占公司有表决权股份总数的比例为3.4503%;通过网络投票的股东61人,代表股份64,480,000股,占上市公司总股份的71.6444%。
2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东共61人,所持有表决权的股份总数为706,300股,占公司有表决权股份总数的比例为0.7848%。其中:通过现场投票的中小股东3人,所持有表决权的股份总数为300股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%;通过网络投票的中小股东58人,所持有表决权的股份总数为706,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.7844%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议;广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
表决情况:
同意67,571,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%;反对13,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东投票表决结果:
同意692,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0816%;反对13,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708%。
本议案为特别决议议案,经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意,表决通过。
回避表决情况:无
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况:
同意67,571,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792%;反对12,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权1,750股(其中,因未投票默认弃权1,250股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东投票表决结果:
同意692,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0108%;反对12,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7415%;弃权1,750股(其中,因未投票默认弃权1,250股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2478%。
本议案为特别决议议案,经出席会……
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