公告日期：2024-08-28

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-041
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截止 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智
慧家园 A 座 401。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述第 1 项议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件
2）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2024年9月11日
17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

（4）登记时间：2024年9月11日（星期三）上午……
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