公告日期：2024-10-14

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-092
江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间

1、 现场会议召开时间：2024年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30

2、 网络投票时间：2024 年 10 月 14日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日
（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14
日（星期一）9:15-15:00。

（二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰
药用新材料股份有限公司会议室。

（三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四） 会议召集人：公司董事会

（五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生

（六） 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七） 会议出席情况

1、 股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 44,291,612 股，占上市公司
总股份的 34.2406％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 35.0188%。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份 38,657,846 股，占上市公司总股份的 29.8853％，占公
司有表决权股份总数的 30.5645%。通过网络投票的股东 158 人，代表股份5,633,766 股，占上市公司总股份的 4.3553％，占公司有表决权股份总数的4.4543%。

2、 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 8,055,363 股，占上市公
司总股份的 6.2274％，占公司有表决权股份总数的 6.3689%。其中：通过现场
投票的中小股东 2 人，代表股份 2,421,597 股，占上市公司总股份的 1.8721％，
占公司有表决权股份总数的1.9146%。通过网络投票的中小股东158人，代表股份 5,633,766 股，占上市公司总股份的 4.3553％，占公司有表决权股份总数的4.4543%。

3、 其他人员出席情况

公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 44,171,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7297％；
反对 78,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1763％；弃权41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939％。

中小股东总表决情况：

同意 7,935,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5140％；反对 78,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9695％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5164％。

侯绪超先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：审议通过。

三、 律师出具的法律意见

（一） 律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二） 见证律师姓名：王月鹏，邹佩垚

（三） 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定，表……
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