公告日期：2024-11-08

江苏华兰药用新材料股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华兰股份
股票代码：301093.SZ
收购人 1：江阴华兰机电科技有限公司
住所：江阴市临港新城申港人民北路 211 号
通讯地址：江阴市临港新城申港人民北路 211 号
收购人 2：华国平
住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园
通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园
收购人 3：杨菊兰
住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园
通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园

收购人 4：华一敏
住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园
通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园
收购人 5：江阴华恒投资有限公司
住所：江阴市申港街道申裕街 150 号
通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号
收购人 6：江阴华聚赢投资企业（有限合伙）
住所：江阴市永安路 51 号 401
通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号
收购人 7：华智敏
住所：江苏省江阴市临港街道明珠花园
通讯地址：江苏省江阴市临港街道明珠花园

签署日期：2024 年 11 月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》，参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在华兰股份拥有权益的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华兰股份拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因华兰股份注销回购的公司部分社会公众股份导致收购人持有华兰股份的股权比例由 29.80%被动增加至 30.48%，本次收购未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。本次股份回购注销事项已经华兰股份 2024 年第四次临时股东大会审议通过，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有符合《证券法》规定的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 5
第一节收购人介绍...... 6

一、 收购人基本情况...... 6

二、 收购人的产权及控制关系...... 10

三、 收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 15

四、 收购人的董事、监事和高级管理人员情况...... 17

五、 收购人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况...... 18
六、 收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥
有权益的股份达到或超过 5%的情况 ...... 19
第二节收购决定及收购目的...... 20

一、 本次收购目的...... 20

二、 未来 12 个月股份增持或处置计划...... 20

三、 本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 20
第三节收购方式...... 21

一、 本次收购前收购人在上市公司中拥有权益的情况...... 21

二、 本次收购的具体情况...... 21

三、 收购人所持有公司股份是否存在任何权利限制...... 22
第四节资金来源...... 23
第五节免于发出要约的情况...... 24

一、 免于发出要约的事项及理由...... 24

二、 本次收购前后上市公司股权结构...... 24

三、 本次收购涉及股份的权利限制情况...... 25

四、 本次免于发出要约事项的法律意见...... 25
第六节后续计划.....……
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