公告日期：2024-06-13

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-056
宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加
临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-050），决定将《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。除此之外，本次股东大会无其他增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 13

日 9:15 至 2024 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室

5、会议主持人：董事张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东2人，代表股份1,952,934股，占上市公司总股份的
3.3130％。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,952,934股，占公司股份总数
3.3130％。

征集投票情况：根据公司于2024年5月29日披露的《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事刘起贵先生接受其他独立董事的委托作为征集人，自2024年6月5日至2024年6月7日（上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：00）期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事刘起贵先生投票。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事出席了本次会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理吴斌先生因个人原因未参加本次会议，公司聘请的律师到会见证。

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 1,952,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 1,952,934 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
2、《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：

同意 1,952,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 1,952,934 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0……
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