公告日期：2024-08-21

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-067
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 20 日
召开第三届董事会第十六次会议，会议决定拟于 2024 年 9 月 5 日 14:00 召开
公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9
月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件 二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医
疗器械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于修改公司章程的议案》 √

2、本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

3、累计投票议案：无

4、特别表决议案：议案 2

议案 2 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2。

6、涉及关联股东回避表决的议案：无。

7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）（9:00-12:00，13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部
3、登记手续

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。