公告日期：2024-09-05

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-112
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30

（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5
日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日
9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长王宜森先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共 66 名，代表股份55,341,520 股，占公司有表决权总股份的 35.5834％。

其中：

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代表共6名，代表的股份为
46,504,200股，占公司有表决权总股份的29.9012％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及其股东代表共60名，代表的股份为8,837,320股，占公司有表决权总股份的5.6822％。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份13,371,520股，占公司有表决权股份总数的8.5976 ％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,534,200股，占公司有表决权股份总数的2.9154％。通过网络投票的中小股东60人，代表股份8,837,320股，占公司有表决权股份总数的5.6822％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意53,619,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8877％；反对1,563,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8255％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2868％。

中小股东总表决情况：

同意11,649,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1191％；反对1,563,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6940％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1869％。

表决结果：本议案获表决通过。

2.审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

本议案涉及回避事项，关联股东就本议案回避表决。

总表决情况：

同意50,497,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1774％；反对1,977,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7661％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

中小股东总表决情况：

同意8,527,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9480％；反对1,977,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7700％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2819％。

表决结果：本议案获表决通过。

3.审议通过了《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》

总表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。