公告日期：2024-06-28

证券代码： 301099 证券简称：雅创电子

上海雅创电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议

类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及 参加公司 2023 年度网上业绩说明会的所有投资者
人员姓名

时间 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00~17:00

地点 公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网
络远程的方式召开业绩说明会

上市公司接待人 1、董事长、总经理谢力书

员姓名 2、董事会秘书、财务总监樊晓磊

3、独立董事常启军

4、保荐代表人郑文英

公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00~17:00 在中证
路演中心举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采
用网络远程的方式举行，不涉及应披露的重大信息。

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，具体内
投资者关系活动 容如下：

主要内容介绍 1、 请问公司 2024 年的业务规划是怎样的？

尊敬的投资者，您好！公司将紧紧围绕“分销业务及自研 IC 业
务协同发展”的战略，聚焦深耕汽车电子领域。1、上海谭慕（TPS）
的自研芯片业务持续扩大研发投入，在马达驱动 IC、LED 驱动 IC、
LDO、CAN/LIN 通信 IC 系列产品中，结合客户实际需求及实际应
用情况，持续丰富产品型号，提高产品覆盖度，巩固提升公司产品
市场份额；积极布局小型 MCU 和 SOC 等产品，同时持续加大模拟芯片除电源管理芯片之外其他品类的投入，进一步综合提升产品竞争力。2、加强技术以及合作的创新性，充分利用分销的客户渠道，探索多元化合作模式，制定满足客户需求的前沿化产品。3、积极开拓境内与海外销售市场，除稳定现有的中国及韩国市场外，布局海外其他市场业务，实现中国芯片走出去，扩大在行业内的品牌影响力，感谢您的关注，谢谢！

2、 请问公司在智能驾驶领域有布局吗？

尊敬的投资者，您好！随着智能驾驶技术的发展，对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升，公司产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均有所布
局，已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货，感谢您的关注，谢谢！
3、 公司研发费用增加的原因是什么？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度研发费用为 6,327.80 万
元，较上年同期增加 26.28%，主要系报告期内公司加大研发投
入，自研芯片的产品品类及型号有所增加，部分新品已进入送样阶段，感谢您的关注，谢谢！

4、 请问独立董事，公司如何保障独立董事履职能力,如何
保护中小投资者利益?

尊敬的投资者，您好！在制度层面，作为上市企业，公司不断推动治理体系现代化，形成了股东大会、董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构。目前公司董事会构成中有 3 位独立董事,占比超过 1/3。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，独立董事均占多
数，实现了科学决策与有效监督。2023 年根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订完善了《独立董事制度》等一系列公司制度，进一步明确独立董事任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则等有关内容，并专……
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