公告日期：2024-08-30

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-095

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 公司已预计的 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 20 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发 展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额 不超过 71,300.00 万元，主要系向关联方采购原材料、销售商品及向关联方租入房屋。
2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会审议通过了上述议案。上述日常关联交易预
计总额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过上述议案之日起至 2024 年度股东大会
之日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交易确认
及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035）和《2023 年度股东大
会决议公告》（公告编号 2024-078）。

（二） 本次增加的日常关联交易预计情况

1、因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海至夏电子科 技有限公司（以下简称“上海至夏”）销售产品的日常关联交易额度 1,000 万元，上述 额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。

三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审议之前，该 议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独 立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意 见。

3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

年初截止到
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定价 本次增加预 2024 年 6 月 30
内容 原则 计额 日已发生关联交
易金额

向关联方 上海至 出售电子 参照市场

销售商品 夏 元器件等 价格双方 1,000.00 0.00

协商确定

注 1：上述数据均为不含税数据；
注 2：2023 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。

二、 关联方介绍和关联关系

1、 基本情况

公司名称：上海至夏电子科技有限公司

法定代表人：高修敏

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼

注册资本：人民币 500.00 万元整

成立日期：2018 年 09 月 18 日

主营业务范围：电子产品销售、电力电子元器件销售、电子元器件与机电组件设
备销售、货物进出口、技术进出口等。
最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 138.07

……
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