公告日期：2024-08-30

国信证券股份有限公司

关于上海雅创电子集团股份有限公司

新增日常关联交易预计的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度已预计日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八
次会议审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》。2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会审议通过了上述
议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035）和《2023年股东大会决议公告》（公告编号 2024-078）

（二）本次增加的日常关联交易预计的审议程序及专项意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第二十三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加与关联方上海至夏电子科技有限公司（以下简称“上海至夏”）销售的日常关联交易额度 1,000 万元，该述额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。

在董事会审议之前，公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会
议就上述议案进行了审议，公司独立董事认为：公司及子公司预计与上海至夏发 生日常关联交易额度为 1,000 万元人民币，符合公司经营活动开展的需要，交易 价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对 公司的独立性产生影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易定价 本次增加 年初截止到 2024
关联交易类别 关联方 关联交易内容 原则 预计额 年 6 月 30 日已发
生关联交易金额

向关联方销售 上海至夏 出售电子元器件 参照市场价格 1,000.00 0.00
商品 双方协商确定

注： 1、上述数据为不含税数据；

2、2023 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称：上海至夏电子科技有限公司

法定代表人：高修敏

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼

注册资本：人民币 500.00 万元整

成立日期：2018 年 09 月 18 日

经营范围：电子产品销售、电力电子元器件销售、电子元器件与机电组件设 备销售、货物进出口、技术进出口等。

最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024 年 6 月 30 日

资产总额 138.07

所有者权益 ……
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