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公告日期:2024-08-22
证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2024-026
明月镜片股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于
2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
8 月 9 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持,应出席公司会议的监事 3 人,实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,半年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,是公司
根据实际经营情况作出的合理决策,符合上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此,我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 22 日
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