公告日期：2024-08-22

东方证券承销保荐有限公司

关于明月镜片股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东方证券承销保荐股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对明月镜片部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币
903,783,114.00 元 ， 扣 除 各类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”
《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 7 月 项目可行性是否
投资金额 31 日已投入金额 发生重大变化

1、高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80 2,620.02 否

2、常规树脂镜片扩产及技术 14,968.48 14,086.43 5,736.52 否
升级项目

项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 7 月 项目可行性是否
投资金额 31 日已投入金额 发生重大变化

3、研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47 2,484.92 否

4、营销网络及产品展示中心 6,456.34 6,456.34 956.35 否
建设项目

合计 60,002.98 56,796.04 11,797.81 -

注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。②上述数 据未经审计，最终以审计数据为准。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公 司的利益，在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“营销网络及产品展示中心建设
项目”进行延期。上述募投项目截至 2024 年 7 月 31 日的资金投入情况，及本次
延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

单位：万元

拟使用募集 截至 2024 年 7 原预计达到预定 延期后预计达到
项目名称 资金投资金 月 31 日已投入 可使用状态日期 预定可使用状态
额 金额 日期

营销网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。