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公告日期:2024-08-22
东方证券承销保荐有限公司
关于明月镜片股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
东方证券承销保荐股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”)作为 明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”或“公司”)首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定,对明月镜片部分募投项目延期的事项进行了 核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3473 号)同意 注册,明月镜片获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,358.54 万股,每
股面值 1 元,每股发行价格为人民币 26.91 元,募集资金总额为人民币
903,783,114.00 元 , 扣 除 各类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了审验,并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”
《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 7 月 31 日,公司募投项目投资进度情况如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 7 月 项目可行性是否
投资金额 31 日已投入金额 发生重大变化
1、高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80 2,620.02 否
2、常规树脂镜片扩产及技术 14,968.48 14,086.43 5,736.52 否
升级项目
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 7 月 项目可行性是否
投资金额 31 日已投入金额 发生重大变化
3、研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47 2,484.92 否
4、营销网络及产品展示中心 6,456.34 6,456.34 956.35 否
建设项目
合计 60,002.98 56,796.04 11,797.81 -
注:①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。②上述数 据未经审计,最终以审计数据为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度,经审慎分析和认真研究,为了维护全体股东和公 司的利益,在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模都不发生变更的情况下,公司决定将募投项目“营销网络及产品展示中心建设
项目”进行延期。上述募投项目截至 2024 年 7 月 31 日的资金投入情况,及本次
延期前后项目达到预定可使用状态日期如下:
单位:万元
拟使用募集 截至 2024 年 7 原预计达到预定 延期后预计达到
项目名称 资金投资金 月 31 日已投入 可使用状态日期 预定可使用状态
额 金额 日期
营销网……
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