公告日期：2024-10-17

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-099

湖南军信环保股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月16日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年10月17日上午11:00以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购
买其持有的湖南仁和环境有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的审计机构已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了众环审字(2024)1100169号《湖南仁和环境有限公司审计报告》、众环阅字(2024)1100002号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》等相关报告。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2024 年 10 月 17 日

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