公告日期：2024-07-18

民生证券股份有限公司

关于广东万年青制药股份有限公司

部分募集资金投资项目继续延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就粤万年青部分募集资金投资项目继续延期事项核查如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 10.48
元/股，共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000600315 号）。公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投资 投资进度
总额 总额

1 中成药生产扩建项目 22,579.92 0.00 0.00%

2 研发中心建设项目 5,481.88 829.61 15.13%

3 补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00 100.00%

合计 36,061.80 8,829.61 -

注：以上数据未经审计。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态时间 可使用状态时间

1 中成药生产扩建项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

2 研发中心建设项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

（二）本次对募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受疫情不断反复影响，加之外部经济环境的重大不确定性，
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投
项目达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。

公司作为百年中华老字号中药生产企业，拥有众多中药品种，秉承古老的传统生产工艺与配方，工艺路线复杂。公司前期已与国药集团重庆医药设计院有限公司、西门子（中国）有限公司、苏州浙远自动化工程技术有限公司等单位多次进行实地勘察及设计方案的探讨与评估，并完成项目初步方案图纸，但与目前国内正在实施的中药自动化项目及案例仍存在一定……
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