公告日期：2024-07-18

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-034
广东万年青制药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开
2024 年第二次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下：
非独立董事：欧先涛先生（董事长）、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生
独立董事：李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生

公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。

以上董事会成员简历详见附件。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审议，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：欧先涛（召集人）、邱戊盛、陈秀燕、杨学儒；

2、审计委员会：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆；

3、提名委员会：郭剑（召集人）、杨学儒、欧先涛；

4、薪酬与考核委员会：杨学儒（召集人）、李华青、陈秀燕。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下：

非职工代表监事：谢周良先生（监事会主席）、林可筠女士

职工代表监事：郑泽鹏先生

公司第三届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

以上监事会成员简历详见附件。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人的情况

（一）高级管理人员：

1、总裁：欧先涛先生

2、副总裁：邱戊盛先生、陈秀燕女士

3、财务总监：陈秀燕女士

4、董事会秘书：陈秀燕女士

（二）证券事务代表：郑泽鹏先生

（三）内审部门负责人：张聪先生

以上高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人简历详见附件。

上述高级管理人员（含董事会秘书）的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，同时聘任财务总监及内审部门负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人均具备履行相应岗位职责所需的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ……
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