公告日期：2024-10-18

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-039
广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率，
尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名
激励对象授予 47.00 万股限制性股票，授予价格为 9.78 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日

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