公告日期：2024-10-18

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-040
广州信邦智能装备股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率，
尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免会议通知时限。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及授予
日激励对象名单中的激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象范围与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的本次
激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

2、本次获授权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括信邦智能独立董事、监事以及外籍员工。本次获授权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授
予 47.00 万股限制性股票，授予价格为 9.78 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 18 日

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