公告日期：2024-06-24

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-032
浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算）
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．交易基本情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“上海誉道”）、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司（以下简称“甘肃国芳”）、高炎康、翁天波共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智算)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限合伙人认缴出资1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。

截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2.关联情况说明

叶金攀为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有上海誉道 70%股份，系上海誉道实际控制人及控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方，本次交易构成关联关系共同投资。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

3.审批程序

公司于 2024 年 06 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决，审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智算）暨关联交易的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方与合作方基本情况

(一)关联普通合伙人（基金管理人）

1．上海誉道创业投资管理有限公司

（曾用名：御道创业投资管理（永康）有限公司）

统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 1454 室

企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶金攀

成立日期：2021-09-24

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：叶金攀持有 70%股权，上海六瑞商务信息咨询服务有限公司持有 10%股权，程昶宇持有 10%股权，陈远明持有 10%股权。实际控制人为叶金攀。

关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀持有上海誉道 70%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律法规相关规定，上海誉道为公司关联方。上海誉道与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，并未直接或间接形式持有上市公司股份。

是否为失信被执行人：否

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1072911。

最新一期财务数据（未经审计）：截止 2024 年 03 月 31 日，总
资产为 9,483,536.50 元，净资产为 9,411,742.90 元；2024 年 1-3
月实现营业收入为 282,673.26 元，净利润为 97,111.59 元。

最近一年财务数据（经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资

产为 9,559,235.36 元,净资产为 9,473,160.11 元；2023 年度实现营
业收入为 3,315,123.71 元,净利润为 650,377.59 元。

(二)有限合伙人（合作方）

除公司外的其他有限合伙人的基本情况如下：

1.名称：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91620000224367434N

注册地址：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号

企业性质：股份……
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