公告日期：2024-08-02

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普
通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金
545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金为
515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

（一）募集资金使用情况

根据《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的进展公告》中披露的内容，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金 募集资金拟投入金 调整后募集资金拟
额 额 投入金额

新增年产 86 万套火盆

系列、气炉系列等户外

金属家具生产线项目

1 （调整前项目名称为 25,554.50 25,554.50 34,627.71
“年产 120 万套火盆

系列、气炉系列生产线

及厂房建设项目”）

2 研发中心建设项目 5,057.03 5,057.03 5,057.03

3 补充流动资金 9,638.47 9,638.47 9,638.47

合计 40,250.00 40,250.00 49,323.21

公司于 2022 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第二次会议，于 2022 年 2 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》。其中，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”。
公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
八次会议，于 2023 年 5 月 ……
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