公告日期：2024-08-02

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-037
浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程玲莎女士、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形；兼任
公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格，符合担任公司董事的任职要求。董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业人士。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。相关独立董事候选人声明与承诺、
独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1.叶跃庭先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 7 月创办永康市雅艺花园家具有限公司。2005 年
6 月发起成立浙江雅艺金属制造有限公司，至 2015 年 9 月任浙江雅
艺金属制造有限公司法定代表人、执行董事，2015 年 10 月至今，担任公司董事长。

叶跃庭先生目前直接持有公司股份 36,405,600 股，占公司总股本的 52.0080%，是公司控股股东、实际控制人之一。叶跃庭先生与公司实际控制人之一、董事、总经理叶金攀先生系父子关系，与实际控制人之一金飞春系夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶跃庭先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。
2.叶金攀先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学肄业。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任浙江雅艺金属制造有限公
司总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事、总经理。

叶金攀先生未直接持有公司股份，通过武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 65,000 股，占总股本 0.0929%，同时担任武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，担任公
司董事、总经理，系实际控制人叶跃庭、实际控制人金飞春之子，存在一致行动关系，为公司共同实际控制人。除此之外，与其……
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