公告日期：2024-06-24

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-058
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投
项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工
新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 6 月 30 日延期至
2025 年 6 月 30 日,将募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目
（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态

的时间从 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060）

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 24 日

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