公告日期：2024-06-24

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-059
湖南恒光科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件
等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 24 日

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