公告日期：2024-06-24

西部证券股份有限公司

关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目

延期的核查意见

深圳证券交易所：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“恒光股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/
股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。

上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。
二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变
更，截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投 累计投入募

号 项目名称 投资总额 入募集资金 集资金金额 投资进度
金额

1 5.5 万吨精细化工新材料生产线建设项 15,441.14 13,000.00 10,100.64 77.70%
目

13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建

2 设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新 40,607.69 16,080.83 200.44 1.25%
材料生产基地建设项目

3 年产 5 万吨三氯氢硅建设项目 14,904.00 14,500.00 2,470.07 17.03%

4 待确定用途 - 4,500.00 - -

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

合计 76,952.83 54,080.83 18,771.15 34.71%

注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次
公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，
并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用
途的议案》，同意公司调整“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5
万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中“5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”募集资金投入
金额，“5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金为 19,000 万元，将用于该项目

的部分募集资金 14,500 万元投资于“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”，剩余资金 4,500 万元
暂时留存用于其他项目……
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