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公告日期:2024-06-27
证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2024-024
杭州正强传动股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议
于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、专人送达的方式送达全体董事。会议应出席董
事 5 人,实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
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