公告日期：2024-10-28

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-049
杭州正强传动股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董
事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决
结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可
以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）
公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年前三季度利润分配的议案 √

2.00 关于投资设立境外子公司的议案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次

会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东

账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（……
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