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公告日期:2024-08-09
新华都特种电气股份有限公司
章 程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节股份发行 ......3
第二节股份增减和回购 ......4
第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节股东 ......6
第二节股东大会的一般规定 ......9
第三节股东大会的召集 ......12
第四节股东大会的提案与通知 ......13
第五节股东大会的召开 ......15
第六节股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......23
第一节董事 ......23
第二节董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......31
第一节监事 ......31
第二节监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节财务会计制度 ......33
第二节内部审计 ......37
第三节会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知和公告 ......37
第一节通知 ......37
第二节公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节合并、分立、增资和减资 ......38
第二节解散和清算 ......39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则 ......42
第一章 总 则
第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由北京新华都特种变压器有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为91110105101785863E 的《营业执照》。
第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 61,920,000 股,于 2022年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:新华都特种电气股份有限公司
英文全称:Newonder Special Electric Co.,Ltd.
第五条 公司住所:北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801。
邮政编码:100102。
第六条 公司注册资本为人民币 371,441,055 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人和销售负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:同心,同德,诚信经营;责任,求精,质量优
先;自强,进取,锐意创新;专业,周到,真心服务;谦虚,礼让,感激报恩;关怀,培养,以人为本;荣誉,利益,社会共享;环保,清洁,低碳节能。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:加工、制造变压器、电抗器、组
合式变压器、特种变压器及各种配件、组件、零部件;修理电抗器、开关控制设备、变压器;销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;技术开发;技术服务;计算机技术培训;电脑图文设计;企业形象策划;会议服务;经济贸易咨询。(未经专项审批项目不得经营)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内……
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