公告日期：2024-08-28

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-071
采纳科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将部分募投项目完成时间再次延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民
币 50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,262,402.40 元，其中超募资金总额为人民币 693,369,702.40 元。

公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084 号”的验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次

公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 7 月 31 日投
入具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金 募集资金 累计完成进度

号 计划投资金额 累计投入金额

1 年产 9.2 亿支（套）医用注 30,895.62 28,297.91 91.59%

射穿刺器械产业园建设项目

2 研发中心建设项目 4,493.65 1,636.03 36.41%

3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 100%

合计 40,389.27 34,933.94 86.49%

三、部分募投项目延期具体情况及原因

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整，具体情况如下：

序 募投项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到

号 可使用状态日期 可使用状态日期

年产 9.2 亿支（套）医

1 用注射穿刺器械产业园 2024 年 9 月 30 日 2025 年 3 月 31 日

建设项目

公司募投项目延期的原因如下：

上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受到前期外部环境等不可抗力因素的影响，导致整体工程推进进度有所延缓，募集资金投入进度慢于预期，该项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司经充分考虑结合项目实际建设进度，审慎研究
决定将上述项目的建设周期延长至 2025 年 3 月 31 ……
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