公告日期：2024-08-28

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-066
采纳科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月
26 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：吴雅清
女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金的存放和实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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