公告日期：2024-08-30

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-045

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2024年8月29日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，批准报出公司《2024年半年度报告》及其摘要。该事项已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《公司
募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。同意关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

鉴于公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分派方案为：以总股本
73,886,622.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由13.91元/股调整为13.21元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事黄国平、左文广、游向阳、吴维萍为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决，审议通过。

（四）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

由于部分激励对象离职、公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计
划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划的部分第二类限制性股票，共计62.40万股。其中：

1、截至2024年6月现有227名限制性股票激励对象中有22名激励对象已离职，不符合激励及归属条件，其已获授尚未归属的7.14万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；

2、剩余205名激励对象第二个归属期尚未归属55.26万股第二类限制性股票，因第二个归属期未达到归属条件不得归属，由公司作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事黄国平、左文广、游向阳、吴维萍为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决，审议通过。

（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》

同意公司对部分募集资金……
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