公告日期：2024-09-26

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1029

吉安满坤科技股份有限公司

关于作废 2023 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”“满坤科技”）于 2024 年 9
月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”“本激励计划”）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 公司于2023年8月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、
于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具相应报告。

2. 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到对本次拟首
次授予激励对象提出的任何异议，并于 2023 年 9 月 14 日披露了《监事会关于
2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司
于 2023 年 9 月 14 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。

3. 2023 年 9 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1029

年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4. 2023 年 9 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具相应报告。

5. 公司于2024年8月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、
于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具相应报告。

6. 公司于2024年9月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、
于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董
事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具相应报告。

二、本次作废部分限制性股票的情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2024〕3-159 号），公司实现营业收入人民币 12.17 亿元，较上年同期增长 16.81%。公司本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核达到基准值未达到目标值，公司层面归属比例为 81.16%。

公司本激励计划首次授予激励对象中有 7 名激励对象已离职……
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