公告日期：2024-10-29

吉安满坤科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，
公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中
科研发园三号楼 22-A公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 √

变更登记的议案

2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

累积投票提案

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 应选人数（4）
独立董事候选人的议案 人

4.01 提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人

4.02 提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人

4.03 提名洪耿奇为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人

4.04 提名洪丽旋为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人

5.00 关于公司董事会换届选举暨……
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