公告日期：2024-10-29

吉安满坤科技股份有限公司

章 程

江西 吉安

二〇二四年

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会......27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......38
第七章 监事会......39

第一节 监 事......40

第二节 监事会......40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45

第九章 通知和公告......46

第一节 通知 ......46

第二节 公告 ......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十一章修改章程......50
第十二章附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由吉安市满坤科技有限公司依法以整体变更方式设立，在吉安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会予以注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,687 万股，于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所
（以下称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：吉安满坤科技股份有限公司

公司英文名称：Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号

邮政编码：343100

第六条 公司注册资本为人民币 14,808.6249 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书，其中财务总监为公司的财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户为聚点，以质量为生命，以革新为动力，
追求卓越，实现股东权益、员工利益和社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“线路板生产、加工及销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

第三章 股 份

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