公告日期:2024-10-29
吉安满坤科技股份有限公司
章 程
江西 吉安
二〇二四年
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......27
第一节 董 事......27
第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......38
第七章 监事会......39
第一节 监 事......40
第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......45
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46
第一节 通知 ......46
第二节 公告 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十一章修改章程......50
第十二章附 则......51
第一章 总 则
第一条 为维护吉安满坤科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)、
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规、规章、规范性文件,并结合本公司实际,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由吉安市满坤科技有限公司依法以整体变更方式设立,在吉安市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会予以注册,首次
向社会公众发行人民币普通股 3,687 万股,于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所
(以下称“深交所”)上市。
第四条 公司注册名称:吉安满坤科技股份有限公司
公司英文名称:Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所:吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号
邮政编码:343100
第六条 公司注册资本为人民币 14,808.6249 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书,其中财务总监为公司的财务负责人。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨:以客户为聚点,以质量为生命,以革新为动力,
追求卓越,实现股东权益、员工利益和社会责任。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:“线路板生产、加工及销售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
第三章 股 份
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