公告日期：2024-11-13

吉安满坤科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人
员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会、监事会任期
于 2024 年 10 月 27 日届满，公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会，
于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会
议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关事项公告如下：
一、第三届董事会组成情况

1. 非独立董事：洪俊城（董事长）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋（副董事长）
2. 独立董事：刘宝华、徐艳萍、张晗

3. 委员会成员

战略与可持续发展委员会：洪俊城（主任委员）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋
审计委员会：徐艳萍（主任委员）、刘宝华、洪娜珊

提名委员会：张晗（主任委员）、徐艳萍、洪耿奇

薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城

上述 7 名董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事的任职资格和独立性在2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

公司第三届董事会董事不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

二、第三届监事会组成情况

股东代表监事：肖学慧（监事会主席）、彭威

职工代表监事：吴泽燕（简历详见附件）

上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。股东代表监事简历详见公
司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》。公司第三届监事会监事中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第三届监事会监事不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

三、聘任高级管理人员情况

1. 总经理：洪俊城

2. 副总经理：洪耿奇

3. 财务总监：何惠红

4. 董事会秘书：耿久艳

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，何惠红女士、耿久艳女士简历详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪俊城先生担任公司总经理、洪耿奇先生担任公司副总经理、何惠红女士担任公司财务总监、耿久艳女士担任公司董事会秘书。聘任财务总监的事项已经第二届董事会审计委员会审议通过。

耿久艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力，其任职资格符……
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