公告日期：2024-10-19

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-048
浙江中科磁业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审
计部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了2名股东代表监事，与公司2024年9月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

董事长：吴中平先生；

非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生；

独立董事：严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士；

董事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

非独立董事、独立董事简历详见公司 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会 主任/召集人 委员

1 审计委员会 楼建伟 韩春燕、严密

2 战略委员会 吴中平 吴伟平、严密

3 提名委员会 严密 吴中平、韩春燕

4 薪酬与考核委员会 韩春燕 吴中平、楼建伟

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士楼建伟先生担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：彭新明先生；

其他监事会成员：吕响萍女士（职工代表监事）、卢双双女士；

监事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事任期与公司股东代表监事任期一致，公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

股东代表监事、职工代表监事简历详见公司2024年9月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-042）。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第三届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：

总经理：吴中平先生；

副总经理：吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生；

董事会秘书兼财务总监：范明先生；

审计部负责人：林维莉女士；

证券事务代表：陈心雨女士；

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属……
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