公告日期：2024-10-30

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—068
湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 20
24 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》

为推进公司长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

经审议，董事会同意公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事程世国先生为本次激励计划的
激励对象，作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》

为确保公司本次激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

经审议，董事会同意公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事程世国先生为本次激励计划的
激励对象，作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件、激励对象名单及其授予数量、本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；

（4）限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留授予；

（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；

（7）授权董……
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