公告日期:2024-09-13
证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2024-114
北京中科江南信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 13
日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年9 月 13 日(星期五)9:15-15:00。
2、会议召开地点:北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室
3、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
5、会议主持人:公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 126 人,代表股份258,342,039 股,占公司有表决权股份总数的 73.8289%。其中:
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份248,786,185股,占公司有表决权股份总数的 71.0980%;
通过网络投票的股东 121 人,代表股份 9,555,854 股,占公司有表决权股份
总数的 2.7309%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人,代表股份 9,555,854 股,占公司有
表决权股份总数的 2.7309%。其中:
通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 121 人,代表股份 9,555,854 股,占公司有表决权
股份总数的 2.7309%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议;公司高级管理人员、持续督导机构保荐代表人和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意 256,936,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4561%;反对 1,394,242 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5397%;弃权 10,960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中,中小投资者表决结果:同意 8,150,652 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.2949%;反对 1,394,242 股,占出席本次股东大
默认弃权0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1147%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果,本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,本议案表决通过。
2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况:同意 256,947,797 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4603%;反对 1,381,182 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5346%;弃权 13,060 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。
其中,中小投资者表决结果:同意 8,161,612 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.4096%;反对 1,381,182 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4538%;弃权 13,060 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1367%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果,本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,……
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