公告日期：2024-08-29

国新证券股份有限公司

关于德州联合石油科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的

核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对德石股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，核查的意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51 元，实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元，其中超募资金151,329,930.49
元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对发行人募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理共同监管募集资金的使用。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 募集资金累计

项目名称 投资进度

号 投资总额 投资总额

井下智能钻井工具一体

1 化制造及服务项目 20,000.00 6,036.42 30.18%

2 高端井口装置制造项目 5,000.00 4,812.27 96.25%

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,094.67 100.63%

4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%

合计 55,132.99 30,443.36 -

注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款
补流 94.67 万元。

三、部分募集资金项目延期的情况说明

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
项目名称

号 可使用状态时间 可使用状态时间

井下智能钻井工具一体

1 化制造及服务项目 2024 年 8 月 31 日 2026 年 8 月 31 日

（二）本次对募集资金投资项目延期的原因

“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”是依托公司多年积累的钻具产品生产制造与研发设计能力，拟投资研发和生产超级马达、旋导专用马达、近钻头系统、PDC 钻头、LWD、智能旋转导向钻井系统等新技术新产品，实现产品制造及服务的一体化。公司积极推进该募投项目的实施，超级马达、旋导专用马达、近钻头系统、LWD 子项目受国外订购设备交付延期，项目所需车间规……
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