公告日期:2024-08-29
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2024-049
德州联合石油科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2024 年 8 月 28 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 8 月
18 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议,以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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