公告日期：2024-08-29

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-048

德州联合石油科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2024 年 8 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月
18 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会对《2024 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：

1、保证公司《2024 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现《2024 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。

4、提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

公司 2024 年半年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的
募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。