公告日期：2024-10-25

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-067

德州联合石油科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于

召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11

月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在

册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2024 年 11 月 6 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室。9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

议案 备注:该列打
编码 议案名称 勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 √

1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。
3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席……
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