公告日期：2024-08-29

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-050
上海唯万密封科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第三
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15：00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充 √

流动资金的议案

关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授

2.00 信额度的议案 √

（二）其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登……
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