公告日期：2024-06-28

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-114
国能日新科技股份有限公司

关于控股子公司拟收购股权资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续深化战略布局，公
司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
分别审议通过了《关于控股子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称“日新港华”）拟以自有资金收购港华能源投资有限公司（以下简称“港华能源”）所持有的江门港华智慧能源有限公司（以下简称“江门港华”）100%股权，股权转让款为 1,877.59 万元，此外，日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司（以下简称“厦门港华”）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称“厦门港能投”）100%股权，股权转让款为 2,126.16 万元。本次收购股权事项完成后，江门港华、厦门港华将纳入公司合并报表范围内。

本次收购股权事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次收购股权事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

（一）收购主体基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：日新港华智慧能源（深圳）有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300MADP72MR8U

（3）公司类型：有限责任公司

（4）法定代表人：邵亮

（5）注册资本：10,000 万元人民币

（6）成立日期：2024 年 6 月 12 日

（7）注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开元中
心 03 地块 B 座 16 层

（8）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：

股东名称 股权比例

日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 51%

港华能源投资有限公司 49%

合计 100%

（二）交易对手方基本情况

交易对手方之一：港华能源投资有限公司

1、基本情况

（1）公司名称：港华能源投资有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300MA5DKUUMX1

（3）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

（4）法定代表人：邱建杭

（5）注册资本：225,000 万元人民币

（6）成立日期：2016 年 9 月 12 日

（7）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）

（8）经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所
投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

2、股权结构：港华燃气能源投资有限公司持有港华能源 100%的股权。

3、关联关系：港华能源与公司及公司前十名股东、董事、监事、高……
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