公告日期:2024-08-29
证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-031
江苏宏德特种部件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于
2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事
会主席陈立新先生主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:
1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-028)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-032)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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