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发表于 2024-08-28 18:38:16 股吧网页版
零点有数:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-29


证券代码:301169 证券简称:零点有数 公告编号:2024-052

北京零点有数数据科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年8月18日以电话、邮件方式发出。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》

公司董事会出具了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表》。

《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)进行相应的会计政策变更。

《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,为了客观、公允地反映
公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况,对存在减值迹象的资产进行分析、评估
并进行减值测试。经测试,对确实发生减值的资产计提了资产减值准备,2024 年上半年度公司计提信用减值损失 169.82 万元,资产减值损失 567.60 万元,合计计提减值金额为 737.42 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发,客观体现了公司资……
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