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公告日期:2024-06-19
证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-052
易点天下网络科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元或其他等值外币的募集资金向全资孙公司Click TechLimited(以下简称“香港Click”)提供无息借款以实施募投项目“程序化广告平台升级项目”。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕925号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,501,745股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币18.18元,募集资金总额人民币1,372,621,724.10元,扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元(其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元,增值税人民币7,412,157.31元),实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元,上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金金额
1 程序化广告平台升级项目 89,207.80 89,207.80
2 研发中心建设项目 15,000.00 15,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 124,207.80 124,207.80
公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》,同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称“西安点告”)及西安点聚创网络科技有限责任公司(以下简称“点聚创”),将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼”。
公司于2022年11月7日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》,同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司香港Click。
公司于2023年3月23日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合募投项目的实际进展情况,将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
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