公告日期：2024-06-19

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-053
易点天下网络科技股份有限公司

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为满足公司业务发展的需求，有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及子公司开展外汇套期保值业务额度增加至人民币165,000.00万元或其他等值外币。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，公司于2024年6月18日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
六次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额增加至不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，该事项无需提交公司股东大会审议，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况

（一）增加外汇套期保值业务额度的目的

近期外汇市场波动性增加，并且随着公司业务规模的发展，为有效防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，更好地控制外汇汇率波动带来的风险，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。

（二）交易金额

本次外汇套期保值业务额度增加后，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模为不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）交易方式

1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

3、交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

（四）交易期限及授权

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在
使用募集资金从事该业务的情形。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司于2024年6月18日召开的2024年第二次独立董事专门会议、2024年6月18日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、交易风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。